ธนาคารเอชเอสบีซีอนุญาตให้มิจฉาชีพโอนเงินหลายล้านดอลลาร์ทั่วโลก

ธนาคารเอชเอสบีซีอนุญาตให้มิจฉาชีพโอนเงินหลายล้านดอลลาร์ทั่วโลกแม้ว่าจะได้รับรู้ถึงการหลอกลวงแล้วก็ตาม ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรย้ายเงินผ่านธุรกิจในสหรัฐอเมริกาไปยังบัญชี HSBC ในฮ่องกงในปี 2556 และ 2557 บทบาทในการฉ้อโกงมูลค่า 80 ล้านดอลลาร์ มีรายละเอียดอยู่ในการรั่วไหลของเอกสาร รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยของธนาคาร

HSBC กล่าวว่าได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายในการรายงานกิจกรรมดังกล่าวมาโดยตลอดไฟล์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการหลอกลวงการลงทุนเริ่มต้นในไม่ช้าหลังจากที่ธนาคารถูกปรับ 1.9 พันล้านดอลลาร์ (1.4 พันล้านปอนด์) ในสหรัฐอเมริกาจากการฟอกเงิน สัญญาว่าจะ จำกัด การปฏิบัติประเภทนี้ การหลอกลวงนี้เรียกว่าโครงการ Ponzi ซึ่งเป็นเครื่องมือการลงทุนที่มีชื่อเสียงซึ่งจ่ายเงินให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่ด้วยเงินที่รวบรวมจากสมาชิกใหม่ทนายความของนักลงทุนที่ถูกหลอกกล่าวว่าธนาคารควรดำเนินการให้เร็วขึ้นเพื่อปิดบัญชีของพวกมิจฉาชีพ

You may also like

จีนคว้าจุดสูงสุดด้านการลงทุนจากต่างชาติใหม่จากสหรัฐฯ

จีนแซงหน้าสหรัฐฯในฐานะจุดหมายปลายทางอันดับต้น ๆ ของโลกสำหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศตามตัวเลขของ UN ที่เปิดเผย การลงทุนใหม่ในอเมริกาจาก บริษัท ในต่างประเทศลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วซึ่งนำไปสู่การสูญเสียสถานะอันดับหนึ่งในทางตรงกันข้ามตัวเลขของสหประชาชาติแสดงให้เห็นว่าการลงทุนโดยตรงใน บริษัท ของจีนเพิ่มขึ้น 4%

นักล่าบ้านที่เดินทางหลายร้อยไมล์เพื่อดูบ้าน

นักล่าบ้านกำลังใช้ประโยชน์จากกฎการออกจากบ้านเพื่อเดินทางหลายร้อยไมล์เพื่อดูบ้านอนุญาตให้เข้าชมด้วยตนเองได้ในอังกฤษ แต่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ได้แจ้งความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและกล่าวว่าผู้ซื้อบางรายเดินทางข้ามประเทศเพื่อดูบ้านหลังที่สอง บริษัท ต่างๆกล่าวว่าพวกเขากำลังเผชิญกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นก่อนวันหยุดอากรแสตมป์จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม

หน่วยกู้ภัยกำลังค้นหาซากปรักหักพังของโรงพยาบาลชาวอินโดนีเซีย

หน่วยกู้ภัยกำลังค้นหาซากปรักหักพังของโรงพยาบาลชาวอินโดนีเซียที่พังลงบางส่วนหลังจากเกิดแผ่นดินไหวที่เกาะสุลาเวสีคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 34 คนแผ่นดินไหวขนาด 6.2 ในเช้าวันศุกร์เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากก่อนหน้านี้มีอาการสั่นเล็กน้อย มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคนและอีกหลายพันคนต้องพลัดถิ่นจากแผ่นดินไหว

ทนายความของทรัมป์ที่ดูแลคดีในเพนซิลเวเนียยุติลงหลังจากการจลาจลของหน่วยงานรัฐ ‘น่ารังเกียจ’

ทนายความสำหรับประธานาธิบดีคนที่กล้าหาญของแคมเปญเจอโรมเมตรมาร์คัสยื่นคำร้องวันพฤหัสบดีที่จะถอนตัวออกจากการให้บริการของเขาฟ้องเพนซิลร่วมรายการที่เพิ่มขึ้นของพนักงานคนที่กล้าหาญและที่ปรึกษาที่จะออกจากการโพสต์ของพวกเขาหลังจากการโจมตีที่รัฐสภาสหรัฐ

Back to Top