ธนาคารเอชเอสบีซีอนุญาตให้มิจฉาชีพโอนเงินหลายล้านดอลลาร์ทั่วโลก

ธนาคารเอชเอสบีซีอนุญาตให้มิจฉาชีพโอนเงินหลายล้านดอลลาร์ทั่วโลกแม้ว่าจะได้รับรู้ถึงการหลอกลวงแล้วก็ตาม ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรย้ายเงินผ่านธุรกิจในสหรัฐอเมริกาไปยังบัญชี HSBC ในฮ่องกงในปี 2556 และ 2557 บทบาทในการฉ้อโกงมูลค่า 80 ล้านดอลลาร์ มีรายละเอียดอยู่ในการรั่วไหลของเอกสาร รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยของธนาคาร

HSBC กล่าวว่าได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายในการรายงานกิจกรรมดังกล่าวมาโดยตลอดไฟล์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการหลอกลวงการลงทุนเริ่มต้นในไม่ช้าหลังจากที่ธนาคารถูกปรับ 1.9 พันล้านดอลลาร์ (1.4 พันล้านปอนด์) ในสหรัฐอเมริกาจากการฟอกเงิน สัญญาว่าจะ จำกัด การปฏิบัติประเภทนี้ การหลอกลวงนี้เรียกว่าโครงการ Ponzi ซึ่งเป็นเครื่องมือการลงทุนที่มีชื่อเสียงซึ่งจ่ายเงินให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่ด้วยเงินที่รวบรวมจากสมาชิกใหม่ทนายความของนักลงทุนที่ถูกหลอกกล่าวว่าธนาคารควรดำเนินการให้เร็วขึ้นเพื่อปิดบัญชีของพวกมิจฉาชีพ

You may also like

ดูหนังออนไลน์ : The Broken Hearts Gallery

ดูหนังออนไลน์ : The Broken Hearts Gallery เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์รักอกไม่หัก ที่มีความครบเครื่องด้วยเนื้อเรื่อง ที่จัดเต็มแต่ไม่ได้หวือหวา แต่ใส่ในเรื่องราวของใจความในรายละเอียดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีความตลกน้ำตาซึม มีความดราม่าเป็นอย่างมากเลยก็ได้ถึงแม้ว่าในช่วงแรก จะดูตะกุกตะกักไปหน่อยก็ตามแต่ หลังจากนั้นผ่านพ้นช่วงแย่ ๆ

ผู้นำฟิลิปปินส์ไม่มั่นใจได้วัคซีนเพียงพอ

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต เผยว่าเขาไม่มั่นใจว่าฟิลิปปินส์จะได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างเพียงพอ พร้อมกับเตือนว่าอาจมีคนตายเพิ่มขึ้นและช่วงเวลาเลวร้ายยังมาไม่ถึง

ซีรี่ย์เกาหลี The School Nurse Files ครูพยาบาลแปลก ปีศาจป่วน

ซีรี่ย์เกาหลี The School Nurse Files ครูพยาบาลแปลก ปีศาจป่วน The School Nurse Files ครูพยาบาลแปลก ปีศาจป่วน ออริจินัลซีรีส์สัญชาติเกาหลีเรื่องใหม่จาก Netflix ดึงดูดความสนใจคอซีรีส์ด้วยพล็อตแฟนตาซีสุดล้ำ กับการเผชิญหน้าไล่ล่าปีศาจที่มาในรูปแบบเจลลี่ในโรงเรียนมัธยม ผ่านฝีมือการแสดงของ 2 นักแสดงแถวหน้า...

สหรัฐ “ยกเลิก” ส่งเรือรบผ่านทะเลดำ ชี้ตุรกี “เข้าใจผิด”

รัฐบาลวอชิงตันกล่าวว่า ตุรกี “เข้าใจคลาดเคลื่อน” เพราะ “การเคลื่อนย้ายทางทหาร” ผ่านทะเลดำ ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการส่งเรือรบผ่านเสมอไป

Back to Top